Hải Phòng: "Quý bà" lập hàng loạt công ty "ma" chiếm đoạt hàng nghìn tỷ

Các "quý bà" đã thuê người thành lập và mua lại 18 công ty, nhưng không có hoạt động sản xuất, kinh doanh mà chỉ để mua bán hóa đơn GTGT.

Theo báo An ninh thủ đô, CQĐT Công an TP.Hải Phòng vừa  kết thúc điều tra vụ án mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND truy tố các bị can: Nguyễn Lại Ngọc Anh, Đặng Thị Dơn, Đặng Thị Thu, Đoàn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Lý về tội danh “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” được quy định tại khoản 2, Điều 164a - BLHS.

Các đối tượng chính trong vụ án, thời điểm bị bắt - Ảnh: báo ANTĐ

Tin từ báo Lao động cho hay, theo tài liệu điều tra, Nguyễn Lại Ngọc Anh cầm đầu các đối tượng trên mua bán trái phép hóa đơn GTGT trong một thời gian dài, với phương thức thủ đoạn tinh vi, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Thủ đoạn của chúng là thuê người thành lập và mua lại 18 công ty, nhưng không có hoạt động sản xuất, kinh doanh mà chỉ để mua bán hóa đơn GTGT.

Cũng theo báo An ninh thủ đô, kết thúc điều tra, CQĐT xác định Nguyễn Lại Ngọc Anh đã bán trái phép hơn 6.200 hóa đơn GTGT, ghi khống tổng số tiền hàng hóa dịch vụ chưa thuế gần 1,4 nghìn tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 1,7 tỷ đồng. Đặng Thị Dơn đã bán trái phép tổng số hơn 1.400 hóa đơn, ghi khống tổng số tiền hàng hóa dịch vụ chưa thuế là gần 114 tỷ đồng; mua trái phép 357 hóa đơn, ghi khống tổng số tiền hàng hóa dịch vụ chưa thuế là gần 114 tỷ đồng. 

Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Ngọc Anh thuê Đoàn Thị Thu Trang làm kế toán. Biết hành vi phạm tội của Ngọc Anh nhưng Trang vẫn tham gia tiếp tay, giúp sức cho Ngọc Anh thực hiện hành vi bán trái phép hơn 2.300 hóa đơn GTGT, ghi khống tổng số tiền hàng hóa dịch vụ chưa thuế gần 340 tỷ đồng. CQĐT xác định vai trò của Nguyễn Thị Lý và Đặng Thị Thu cũng là giúp sức cho Ngọc Anh viết, ghi khống hóa đơn GTGT.